Több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le a rendőrség a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban az Eximbank korábbi ügyei miatt indult nyomozás részeként. A tárca Kapitány István vezetésével az állami bank átvilágítása után tett feljelentést, a rendőrség pedig hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Magyar Péter miniszterelnök júliusban négy ügyet nevezett meg: a Sofitelhez kapcsolódó 59 milliárdos finanszírozást, a Duna Aszfalt 126 milliárdos afrikai projektjét, a Dunakeszi Járműjavító 176 milliárdos egyiptomi hitelét, valamint az Észak-Macedóniának nyújtott egymilliárd eurós kölcsönt. A lefoglalt iratok most a nyomozás bizonyítékai lehetnek, de felelősséget egyelőre senkivel szemben nem állapítottak meg a folyamatban lévő eljárásban.

Több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le a rendőrség

A rendőrség kedden közölte, hogy több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le bizonyítékként a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban. Az intézkedésre azután került sor, hogy Kapitány István minisztériuma az Eximbank átvilágítása során feltárt adatok alapján feljelentést tett több, az előző kormány idején történt ügy miatt.

A rendőrség hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A lefoglalt iratok a nyomozás további szakaszában bizonyítékként szolgálhatnak, és ezek alapján vizsgálhatják meg részletesebben az egyes döntések előkészítését, jóváhagyását és végrehajtását.

Az Eximbank átvilágítása után tettek feljelentést

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábban átvilágította a Magyar Export-Import Bank, vagyis az Eximbank működésének bizonyos területeit. A tárca szerint az ellenőrzés során olyan információk kerültek elő, amelyek alapján több ügyben is indokoltnak látták a büntetőfeljelentést.

Magyar Péter miniszterelnök még júliusban jelentette be, hogy a minisztérium összesen négy korábbi ügyben tett feljelentést. A mostani rendőrségi intézkedés ezekhez kapcsolódik, bár a közlemény nem részletezte, hogy a lefoglalt iratok pontosan melyik ügyhöz vagy ügyekhez kötődnek.

Az egyik ügy a Sofitelhez kapcsolódik

Az egyik feljelentés egy 59 milliárd forintos ügyet érint, amely egy Tiborcz István érdekeltségéhez közelinek nevezett céghez és a Sofitel szállodához kapcsolódik. Magyar Péter júliusi tájékoztatása szerint az Eximbank ebben az esetben két nap alatt hozott meg egy olyan döntést, amelynél a bank saját belső szabályainak betartása is kérdésessé vált.

A kormányfő akkor azt mondta, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt tettek feljelentést. A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában azonban ezek gyanúk, és önmagukban nem jelentik azt, hogy bármely érintett büntetőjogi felelősségét megállapították volna.

A Duna Aszfalt afrikai projektje is a vizsgált ügyek között van

A második ügy egy 126 milliárd forintos finanszírozáshoz kapcsolódik, amely a Duna Aszfalt egyik afrikai projektjével függ össze. A korábbi tervek szerint Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság között épült volna gyorsforgalmi út.

Magyar Péter korábbi közlése szerint a projekthez az állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Banktól is kerülhetett támogatás. A feljelentés egyik célja annak tisztázása lehet, hogy az állami pénzügyi intézmények döntései és a finanszírozási konstrukció megfelelt-e a vonatkozó szabályoknak.

A dunakeszi vasúti projektet is vizsgálják

A harmadik megnevezett ügy a Dunakeszi Járműjavító egyiptomi projektjéhez kötődik. Ebben az esetben az egyiptomi állami vasút 176 milliárd forintos állami hitelt kapott a beruházáshoz.

A projekt korábban is jelentős figyelmet kapott a mérete és az állami finanszírozás nagysága miatt. A mostani eljárásban azt is vizsgálhatják, hogyan születtek meg a finanszírozási döntések, és teljesültek-e azok a szakmai, gazdasági és jogi feltételek, amelyek ilyen nagyságrendű állami hitel nyújtásához szükségesek.

Az Észak-Macedóniának adott egymilliárd eurós hitel is szerepel a listán

A negyedik ügy az Észak-Macedóniának nyújtott egymilliárd eurós, szabad felhasználású hitel. Ez az összeg önmagában is kiemelkedő nagyságrendű, ezért a kormány az Eximbank átvilágítása során ennek a döntésnek a körülményeit is vizsgálta.

A júliusi kormányzati tájékoztatás szerint ez a konstrukció is azok közé az esetek közé tartozott, amelyeknél indokoltnak látták a feljelentést. A mostani rendőrségi nyomozás során a hatóságok azt vizsgálhatják, milyen döntési folyamat előzte meg a hitel jóváhagyását, és történt-e jogsértés.

Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indult eljárás

A rendőrség közlése szerint a büntetőeljárás hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. A két bűncselekmény eltérő magatartásokat fedhet le, de mindkettő esetében kulcskérdés lehet, hogy az érintett döntéshozók milyen jogkörrel rendelkeztek, és hogyan kezelték a rájuk bízott állami vagyont.

A nyomozás jelenlegi szakaszában még nem ismert, hogy vannak-e már konkrét gyanúsítottak, illetve hogy kiket hallgathatnak ki az ügyben. A rendőrségi közlemény elsősorban a dokumentumok lefoglalásáról és az eljárás tényéről adott tájékoztatást.

A lefoglalt iratokból rekonstruálhatják a döntéseket

A több ezer oldalnyi dokumentum jelentős mennyiségű bizonyítékot jelenthet a nyomozóknak. Ezek között lehetnek előterjesztések, belső döntés-előkészítő anyagok, szerződések, jóváhagyások, kockázatelemzések és más, az egyes finanszírozási ügyekhez kapcsolódó iratok.

A dokumentumok vizsgálata segíthet annak rekonstruálásában, hogy pontosan kik vettek részt az egyes döntésekben, milyen szakmai érvek hangzottak el, és betartották-e a belső, illetve törvényi előírásokat. A nyomozás kimenetele ugyanakkor csak az iratok feldolgozása és az esetleges további bizonyítás után válhat világossá.

A feljelentések az előző kormány idején történt ügyeket érintik

Kapitány István minisztériumának feljelentései olyan döntésekre vonatkoznak, amelyek az előző, Fidesz vezette kormány időszakában születtek. A mostani kabinet az Eximbank működésének átvilágítása után döntött úgy, hogy az általa problémásnak ítélt eseteket a nyomozó hatóság elé viszi.

A feljelentések ténye azonban nem bizonyítja, hogy az előző kormány bármely tagja vagy az érintett üzleti szereplők bűncselekményt követtek volna el. A büntetőjogi felelősség megállapításához konkrét bizonyítékokra, ügyészségi döntésre és adott esetben bírósági ítéletre van szükség.

A nyomozás még korai szakaszban jár

A rendőrségi iratlefoglalás azt jelzi, hogy az ügyben már aktív bizonyítás folyik, de az eljárás lezárásától még messze lehetnek. A több ezer oldalnyi dokumentum feldolgozása önmagában is hosszabb időt vehet igénybe, és további adatkérésekre, tanúkihallgatásokra vagy szakértői vizsgálatokra is szükség lehet.

A következő fontos fejlemény az lehet, ha a rendőrség konkrét gyanúsítottakat nevez meg vagy további kényszerintézkedésekről számol be. Addig biztosan csak annyi mondható el, hogy az Eximbank korábbi ügyeinek átvilágítása után tett feljelentések nyomán hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával folyik büntetőeljárás, amelyben több ezer oldalnyi iratot már lefoglaltak.

MNO – Magyar News Online

Olvasson hiteles híreket Magyarországról, független forrásból!

A Magyar News Online független magyar hírportál, amelynek célja, hogy közérthető, pontos és pártatlan tájékoztatást nyújtson a hazai és nemzetközi eseményekről.

Függetlenségünkből nem engedünk. Tartalmainkat nem politikai pártok, gazdasági érdekcsoportok vagy más külső szereplők elvárásai alapján készítjük. Szerkesztőségünk önállóan dönt arról, mely ügyekkel foglalkozik, és azokat milyen szempontok szerint mutatja be.

Hiszünk abban, hogy a hiteles sajtó alapja az ellenőrzött információ, a többoldalú tájékoztatás és az átlátható működés. Arra törekszünk, hogy olvasóink megbízható, kritikus és kiegyensúlyozott képet kapjanak a világ történéseiről.

A Magyar News Online olyan újság kíván lenni, amelynek tartalmát nem a hatalmon lévők vagy gazdasági szereplők diktálják, hanem a tények, a szakmai szempontok és az olvasók hiteles tájékoztatásának igénye határozza meg.